Un articolato sistema di evasione fiscale internazionale nel settore delle strutture ricettive di lusso e dei bed and breakfast è stato smascherato a Cefalù dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. L’operazione, condotta dai finanzieri della Tenenza di Cefalù, ha fatto luce su un meccanismo fraudolento finalizzato a sottrarre al fisco italiano oltre 1,3 milioni di euro di ricavi.
Il meccanismo della frode: società esterovestite a Londra
Le indagini hanno fatto emergere un sistema basato sull’interposizione fittizia di società estere. Nello specifico, erano state create entità societarie con sede legale a Londra che, pur figurando formalmente operative nel Regno Unito, venivano di fatto amministrate e gestite direttamente da Cefalù.
Tali società esterovestite erano interamente riconducibili all’amministratore della società italiana finita sotto la lente dei controlli. Attraverso questo schema, la quasi totalità degli incassi generati dalla locazione di immobili di pregio e B&B in Italia veniva sistematicamente trasferita all’estero, consentendo di dichiarare al fisco nazionale solo una minima parte del fatturato reale.
Indagini finanziarie e cooperazione internazionale
Per ricostruire l’intricata rete di flussi finanziari, le Fiamme Gialle hanno eseguito approfonditi riscontri documentali e accertamenti bancari in Italia. Fondamentale si è rivelata la collaborazione con le Autorità fiscali britanniche, attivata tramite gli strumenti di cooperazione internazionale e le convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
L’esito delle verifiche ha portato a contestare:
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Ricavi non dichiarati: oltre 1.300.000 euro sottratti a tassazione.
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Ritenute alla fonte non versate: circa 334.000 euro.
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Lavoro nero: individuati 7 lavoratori irregolari, pagati con metodi di pagamento non tracciabili.
Tutela del mercato e concorrenza leale nel turismo
L’operazione svolta dalla Guardia di Finanza si inserisce nel più ampio piano di contrasto all’economia sommersa e alla concorrenza sleale nel comparto turistico. In una località a forte vocazione turistica come Cefalù, la tutela della legalità economico-finanziaria garantisce che la crescita del settore extralberghiero avvenga nel rispetto delle regole, proteggendo gli operatori corretti che operano sul territorio.
